从比特币生意业务谈“N号房”启示:区块链网络匿名特性的好与坏、善与恶

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2020
03/30
07:49
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发布时间:2020-03-30 19:49:32

链得得综合自52CBDC、汹涌新闻、钛媒体等

令世人震惊的“N号房”事件,已经被认为是韩国最大规模的团体性犯罪案件,74名女性悲凉地沦为被凌辱的性奴,其中16人为未成年女性,最小的受害者才11岁,多达26万韩国男性到场了怒不可遏的犯罪。韩国总统文在寅3月23日下令彻查“N号房”事件,韩国百万民众恼怒请愿,要求公然26万衣冠禽兽们的真实身份。

停止2020年3月22日,韩国警方已对涉案的共犯13人举行立案,并拘捕了为首的“博士”赵周彬(音译)。当地时间3月25日上午,韩国警方将“N号房”事件嫌犯赵周彬送交检方,并将其公然示众。

赵周彬现年25岁,结业于一所工业大学的信息通信系,在校期间结果优异。2018年12月至今年3月,他涉嫌在有加密功效的即时通讯软件上设立谈天室,自称为“博士”,并有偿分享非法拍摄的种种性聚敛视频,从中赚取数十亿韩元收入。事件曝光后引发韩国舆论强烈谴责。

韩国“N号房事件”,是指犯罪嫌疑人使用即时通信软件Telegram,开设多个谈天室,共享非法拍摄的性聚敛视频和照片,谈天室多数以数字编号命名,只有付费成为会员才气寓目。

值得注意的是,“N号房”是实行收费制。据报道,谈天室价钱会凭据内容品级来设定,最高入场费约为150万韩元(约8400元),通过加密钱币举行生意业务。此外另有一些房间必须要求会员拍摄、分享类似性聚敛内容,才气获得入场资格。

日前,警方从主犯家中找到1.3亿韩元涉案资金,折合人民币约74万元,现在已被悉数上缴,但剩余涉案资金因通过比特币(BTC)、以太坊(ETH)、门罗币(XMR)等虚拟数字钱币举行生意业务及存储,因而难以追踪。

据链得得此前报道,赵周彬拥有加密钱币钱包513个,在“博士房”公然的小我私家加密钱币钱包地址账户共有3个,其中一个账户中金额高达32亿韩元(约1839万元人民币)。

为了隐藏自己的身份,避开搜查,他使用了Telegram和加密钱币这两种“盾牌”,并只对希望进入高额谈天室的会员举行一对一的秘密谈天,将自己的加密钱币钱包地址告诉会员,因此,在博士房里真正知道其加密钱币钱包地址的会员并不多。

在韩国,加密钱币被视为一种产业,一旦持有者被治罪,其加密产业就会被没收。但前提是政府必须找到存储数字资产的钱包以及私钥。只管现在政府已经能够证明,赵周彬从遍布全球的500多个钱包中收到了凌驾8800枚ETH,价值约120万美元,但他的大部门付款都是以门罗币XMR生意业务。与其他加密钱币差别的是,第三方险些不行能追踪XMR支付。为什么呢?以下三点是门罗币满足匿名性的关键:

环签名:环签名是通过将实际签名者也就是消息发送方的公钥,藏进一个暂时的公钥荟萃中,然后再对消息举行签名并发送,而需要吸收消息的签名验证者,无法区分公钥荟萃中到底哪一个公钥来自签名者或者说消息发送方,以此到达掩护消息发送方身份的目的。

地址混淆:混淆地址是为了打破输入输出地址之间的关联,以此隐匿转账的往复关系。每当发送者要提倡一笔转账的时候,这笔资金不会直接打到吸收方的地址,而是打到一个系统暂时生成的地址。而吸收方则需要通过自己钱包的私钥举行搜索,检察区块链上的暂时地址是否有属于自己的钱。当吸收方的私钥识别出自己有权认领的暂时地址便可以使用这笔钱。

环秘密:在生意业务中心,发送方不会直接公然自己的转账金额,而是提供一个数字rct作为生意业务金额输出。rct=随机数+真正的生意业务金额,随机数由钱包自动发生,用来掩盖发送方实际转账金额。该网络可使用rct值去验证生意业务输入是否即是生意业务输出金额,以确认没有分外门罗币被伪造发生。而这对于外部视察者而言,无从得知实际生意业务金额。

因而在基于环签名即发送方不行追踪;混淆地址即吸收方不行链接;环秘密即生意业务金额隐匿这三点特性下的门罗币转账生意业务历程,若是没有主犯赵周彬的互助,可能连他收到几多钱也难以得知。韩国状师Han Seo-hee甚至表现:“我们可能会说,赵周彬忘记了私钥,如果我拒绝提交,就没有措施强迫他。”

其实这即是各国政府政府恒久以来为何会对加密数字钱币,实施严格的羁系机制和准入机制的重要原因之一。虽然说基于区块链系统的网络以及种种数字代币,能够解决现在互联网网络或中介机构,对于用户隐私侵犯和泄露的问题,但同样的,使用该网络举行生意业务的犯罪者,其身份信息、生意业务记载等同样会被容隐。这会助长犯罪,如逃税、恐怖融资和洗钱等犯罪行为,从而导致警方难以追踪和观察,使得犯罪运动日渐活跃而犯罪分子却逍遥法外。

由此我们也明白了Libra项目为何自提出以来,就深陷羁系泥沼并难以通过各国羁系部门的认可。因为其目的是构建一个全球性的金融基础设施,而且与各王法币挂钩,支持与各王法币兑换,最终成为全球通用的稳定的数字加密钱币。不得不说通过Libra实现真正的普惠金融的愿景是优美的,但现实却很残酷。

首先Libra一旦成为与法币挂钩的全球性加密钱币,势必会影响甚至攻击到一些弱主权钱币的国家,这对于一个国家和政府政府来说是无法容忍的。再者全球性的加密钱币,因为各国国情及治理方式的差异化,对于钱币羁系的政策和态度也同样难以协调。最后即是作为基于区块链系统的全球性金融生意业务设施,其匿名性机制能够通过加密保障宁静性以及自由跨境转移资金。让各国政府难以羁系和追踪赃款以及难以实现有效且精准的犯罪行为攻击。好比洗钱、逃税和恐怖主义资金等等,这是各国对于Libra持审慎甚至抗拒态度的重要原因之一。

至此,我们同样也或许更容易明白我国央行数字钱币DCEP为何坚持可控匿名的原因。中国人民银行支付结算司副司长穆长春曾表现:我国央行数字钱币DCEP接纳的是账户松耦合方式。相比于中心化运营模式与传统电子支付工具接纳的账户紧耦合方式,账户松耦合可以脱离传统银行账户实现价值转移,使生意业务环节对账户依赖水平大为降低。

这样,央行数字钱币既可以像现金一样易于流通,有利于人民币的流通和国际化,同时又可以实现可控匿名,既能够保证生意业务双方是匿名的,又能保证“三反”即反洗钱、反恐怖融资、反逃税。而且由于央行数字钱币是M0的替代,因而应该遵守现行的所有关于现钞治理和反洗钱、反恐融资等划定,对央行数字钱币大额及可疑生意业务向人民银行陈诉。

由此看来,在可控匿名的前提下,可以资助央行掌握须要数据以确保审慎治理。

区块链技术的匿名特性在许多领域简直能够有效确保用户隐私的宁静性,但若在数字钱币流通生意业务的历程中,完全接纳匿名形式,只会更容易给非法分子提供犯罪温床,给警方攻击犯罪行为提供阻力。而有证据证明,我们前面提到过的门罗币以及一些知名度没那么高的加密钱币,因为其分外的隐私掩护功效,俨然已经成为了犯罪分子的首选支付方式。

而关于虚拟钱币生意业务为何容易滋生洗钱等违法犯罪运动一问题,中国银行法学研究会理事肖飒在接受《逐日经济新闻》采访时表现:“嫌疑人往往将非法所得放入银行或其他金融机构,通过虚拟钱币生意业务平台将这些资金转换化为虚拟钱币,然后举行种种基于虚拟钱币的转账或购置,以掩盖真实的犯罪泉源;或者通过一些网络平台出售非法商品或服务以获得虚拟钱币,最终将这些虚拟钱币转换为法定钱币。好比,之前媒体曝光过的暗网毒品生意业务网站,这个网站只接受比特币,用来买卖种种毒品、枪支和违禁品,以此规避银行和政府的羁系。”

回首整起行径恶劣的犯罪事件,嫌犯赵周彬充实使用了匿名谈天软件Telegram,和以匿名生意业务为特征的加密数字钱币来“掩护”自己。

公然资料显示,Telegram的谈天记载不支持服务器保留,支持设定谈天记载定时销毁,支持一键删除账号,删除账户之后,所有资料也都一并销毁。而加密钱币生意业务,纵然拿到私钥也难以确定该地址背后真实的用户身份。这也就为什么说,在加密数字钱币生意业务平台,始终在强调“KYC认证”。而KYC的实施,也是旨在掩护小我私家资产,防止糜烂,攻击洗钱和恐怖主义筹钱。

“N号房”事件被揭破后,韩国警方在追踪嫌疑人的历程中,向多家韩国加密钱币生意业务平台(包罗Upbit,Bithumb,Korbit和Coinone)提供了搜查令,以找到那些非法性视频付费寓目者,现在已经有多家加密钱币生意业务平台表现同意协助观察。

可是“N号房”事件的发生,也再次引发了人们对于“匿名”特性对于滋生犯罪、宽容犯罪的深度思考。现在,各国政府都在围绕社交网络的宁静和稳定作出羁系方面的划定,同时在鼎力大举攻击使用加密数字钱币从事非法生意业务的违法犯罪行动。

无论是对于开办Telegram的俄罗斯兄弟来说,还是对于提倡宁静掩护的加密数字钱币生意业务来说,“掩护隐私不受侵犯”是配合出发点。但如今,这类平台却成为多数人使用隐私掩护伞来从事违法犯罪运动的法外之地。

正应了《贼巢》书中那句话,“耶稣进了神的殿,赶走殿里一切做买卖的人,推到兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。对他们说,经上记着说,我的殿必称为祈祷的殿,你们倒使它成为贼巢了。”

THE END
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