澳洲区块链羁系牌照几多钱

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2020
04/30
05:15
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发布时间:2020-04-30 17:15:52

AUSTRAC是澳大利亚金融羁系的最高机构,卖力羁系澳大利亚的洗钱和反恐融资行为。获得了AUSTRAC发表的牌照与认可,Bityard证明其遵守了亚太地域以及世界各国羁系机构的法例。相信在与由罗斯(Nicole Rose)向导的AUSTRAC的互助下,Bityard能够正当地提供客户宁静、简朴、快速的金融服务。此外,Bityard也被正当授权于数字钱币生意业务及汇款服务等业务。

澳大利亚有多家很是良好的银行,供客户公司管理,如澳大利亚联邦银行、澳新银行、澳大利亚国家银行、西澳大利亚银行等。澳大利亚公司请提供如下附件:

1. 公司注册证书;

2. 公司税号

3. 澳大利亚当地董事的小我私家ID扫描件

4. 所有股东(持股10%以上)的护照扫描件

5. 澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件(显示客户地址和名字的账单)

6. 所有董事及股东(持股10%以上)的客户的电子签名

牌照申请事情包罗:

协助客户管理董事的无犯罪记载公证;

撰写数字钱币生意业务商的商业计划书、以及运营方案;

准备与撰写申请质料;

撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;

向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;

申请历程中,卖力回覆由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

关于法例,Bityard运营卖力人表现:“一直以来,合规、宁静、效率都是Bityard生意业务所的谋划焦点。在全球各国合规框架下开展业务是我们最重要的战略。Bityard能在如此短的时间内拿到美国MSB牌照,爱沙尼亚MTR牌照,澳大利亚AUSTRAC牌照,迅速进入全球一线生意业务所,虽出乎绝大部门人的意料,但这讲明了团队一贯根据最高尺度规范化运营运动,是团队久远生长刻意与近期努力结果的集中展现。

对用户而言,持牌谋划对现在多如牛毛的生意业务所来说也是一道天然的筛选屏障,用户选择持牌生意业务所才气放心生意业务,生意业务所也才气保证所有用户的利益。Bityard相信合规带来品牌效应,而品牌效有利于业务结构、生态演进。全球合规作为公司更广泛的生长战略,Bityard不会停下脚步。”

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