刷量、恶意宕机、协助洗钱,虚拟钱币套路揭秘

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2020
03/25
11:44
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发布时间:2020-03-25 23:44:05

近年虚拟钱币投机炒作之风盛行,纵然在强羁系下,仍有不少生意业务所顶风作案。

凭据观察,虚拟钱币生意业务平台“割韭菜”套路频出,包罗通过虚假生意业务骗取客户入场,再通过利用市场价钱和恶意宕机使客户被迫爆仓,某些平台甚至成为犯罪分子洗钱的工具。在ICO被清理整顿后,又泛起了IMO等新型融资方式,许多生意业务所和项目方则通过“出海”以躲避执法。

记者获悉,在2017年央行与中央网信办等七部门团结整顿虚拟钱币后,当年各地搜排挤的173家境内虚拟钱币生意业务平台基本实现无风险退出,以人民币生意业务的比特币在全球占比从90%以上降至不足5%。对“出海”的虚拟钱币生意业务平台,多部门连续举行监测和攻击,停止现在共监测和处置“出海”虚拟钱币生意业务平台300余家,成效较为显着。

专家提醒,群众应擦亮眼睛,主动增强风险防范意识和自我掩护意识,不盲目跟风炒作。如发现有任何机构涉及此类非法金融运动,应实时向有关部门举报。

套路一:生意业务量畸高,通过虚假生意业务吸引客户入场

虚拟钱币生意业务平台通过虚假生意业务刷出庞大的生意业务量,可以在Coin Market Cap网站上获取更高排名,营造出一种繁荣的市场假象,使客户普遍性地高估虚拟钱币的价值,从而吸引客户入场。

市场观察发现,前三大虚拟钱币生意业务平台的平均换手率划分为13.25%,8.33%和6.15%,都大幅高于外洋持牌生意业务所的平均换手率2.37%,划分横跨5.6倍、3.52倍、2.6倍,说明生意业务平台存在接纳机械人刷量的重大嫌疑。

此外,在市场观察中,随机抽取几家大型虚拟钱币生意业务平台的生意业务金额样本数据举行分析,发现其生意业务特征违反了Benford定律,生意业务金额中某个数字的泛起频次出现异常翘尾现象,讲明这些数据经由了人为修饰,并不是自然生意业务的效果,进一步证明生意业务平台存在虚假生意业务和数据造假的行为。

套路二:恶意宕机欺压杠杆生意业务“爆仓”从而利用市场

市场观察发现,某些虚拟钱币生意业务平台相互勾通,图谋客户的产业。

一家平台通过“拔网线”的方法,使得生意业务平台多次泛起闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象,影响客户正常下单、撤单宁静仓等生意业务操作。宕机时间一般连续半小时到2小时不等。同一时间,另一家平台通过机械人买卖利用价钱,在其他平台宕机期间将价钱强制拉低或提升。客户在加了10倍甚至20倍高杠杆的情况下,面临价钱的巨幅颠簸,由于系统宕机无法选择止损或补仓,只能被迫爆仓,最终损失惨重,甚至血本无归。两家平台过一段时间交流角色,故伎重施,改为前者利用价钱,后者宕机以侵占客户产业。

观察发现,某大型虚拟钱币生意业务平台在一年内共发生系统宕机6次,其中3次为突发故障宕机事件,平台认可发生过2次爆仓事件。现在已泛起多起因虚拟钱币平台无法登录而导致合约投资者利益受损的立案事件。

套路三:使用虚拟钱币匿名化和去中心化的特点,为犯罪分子洗钱

以比特币为代表的虚拟钱币由于具有匿名性和全球性的特点,已成为犯罪分子洗钱的帮凶,具备较大的社会风险。伊世顿一案中,伊世顿在海内股指期货非法赢利20多亿元后,试图通过某比特币生意业务平台转移资金,因规模庞大且无法提供完备的证明质料转移失败。

套路四:项目方和生意业务所“亲如一家”,有团队专职“拉盘砸盘”

不只是平台间会沆瀣一气,新京报记者观察发现,有些项目方和生意业务所也“亲如一家”。

多位生意业务所内部事情人员告诉记者,生意业务所会要求项目方举行“市值治理”,类似于股票市场的“拉盘、砸盘”。一些上线的新项目被要求必须用买入、卖出做出市值颠簸,否则后续就更不会有人买。新项目的包装和宣传更重要,营销手段必须有创新,业内盛行的“共振”等募资方式的热点必须要蹭,圈内评价“题材很是性感”的项目才会涨。

操盘还需要“严密的计划”。虽然从二级市场大量买入就可以拉盘,可是怎么出货(也就是“卖币”),就要配合项目方的节奏。出货历程中项目方要宣布一些利好,好比回购、节点锁仓了、主网上线了,在获得市场关注,大家愿意买入时,市值治理团队就可以出货了。

套路五:新融资方式上线,拉人头涉嫌传销

融资方式“创新”的速度也很快。

新京报记者观察发现,现在币圈盛行的非法集资方式之一是IMO。IMO(Initial Miner Offering)指首次通过售卖硬件/矿机来刊行代币,这类项目已被执法视为违法,之后一个IMO的新型变种“Initial Model Offering”又开始盛行,新型IMO能让项目通过不停地限量私募获得阶段性收益。在该模式中,认购者如果想尽快卖脱手中的虚拟钱币,以及获得更高利益,就需要“拉人头”。记者观察发现,甚至有自称“学生”的投资者加入。

比特大陆、OKex、币安等虚拟钱币生意业务所还盯上了虚拟钱币理产业品,其原型酷似传统金融市场的余额宝、指数基金等。另一个火爆的理财模式为“staking(存币生息)”,与其相似的是存币分红,类似于传统股票市场的分红,以FCoin为代表。业内人士表现,虚拟钱币理财可能会遇上暗箱操作、生意业务所跑路等风险。

套路六:生意业务所用“外国户口”

现在许多生意业务所和项目方会以公司主体已在外洋对用户强调不存在运营风险。许多生意业务所将注册地集中迁到塞舌尔、开曼、新加坡等几个国家,包罗火币在内的海内公司不涉币。

中国银行法学研究会理事肖飒表现,现在许多企图发币的项目方相关人员,最常用的套路就是“外国户口”、将服务器架在外洋,在境内举行“路演宣传”将卖币给中国人。由于中国不认可双国籍,所谓“外国户口”并不影响中王法律规制其违法行为。但如果实际刊行人是中国国民,ICO等融资工具是中国民众,这类融资行为被视为违法。

新京报记者 程维妙 张姝欣 编辑 陈莉 王进雨 校对 李铭

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